При желании банки смогут контролировать публику, по штату склонную к отмыванию денег

В Украине создана единая публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финансовыми операциями государственных служащих, говорится в пресс-релизе Центра противодействия коррупции. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«В Украине запустили открытый Реестр национальных публичных деятелей — pep.org.ua, призванный противодействовать отмыванию денег государства через международные и украинские банки. Реестр содержит информацию о так называемых „публичных деятелях“, их связях с другими публичными деятелями, учреждениями и родственниками, которых, согласно украинскому законодательству, банки считают клиентами с повышенным риском», — сказано в пресс-релизе.

Как отмечается в сообщении, реестр поможет финансовым учреждениям идентифицировать среди своих клиентов таких публичных деятелей, как высшее руководство государства, судей, прокуроров, военных, руководителей политических партий, народных депутатов.

«Реестр содержит более 10 тыс. человек, которые являются публичными деятелями, членами их семей или связанными с ними лицами. В настоящее время антикоррупционеры собрали документально подтвержденные данные о 6 тыс. госслужащих, которые по украинскому законодательству являются публичными деятелями, о 4,5 тыс. связанных с ними лиц и 2,4 тыс. государственных компаний, руководители которых также являются публичными деятелями», — указано в сообщении.

Наличие публично доступной информации о таких деятелях в реестре будет снижать риск предоставления банковских услуг высокопоставленным чиновникам и их родственникам, которые используют международную банковскую систему для отмывания денег.

«За последние два года в Украине обанкротились более 60 банков. По крайней мере, 10 из этих банков подозреваются в отмывании денег через корреспондентские счета в западных банках. Из-за ненадлежащего финансового контроля клиентов с повышенным риском Украина потеряла миллиарды гривень», — цитирует пресс-служба исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Согласно сообщению, в Реестре есть два типа профилей публичных деятелей: базовые и расширенные. Дополнительные профили содержат документально подтвержденную из официальных источников информацию о месте работы лица, его деловых и родственных связях, связи с другими политическими деятелями и факты, свидетельствующие о репутации лица — фигурирует ли оно в уголовных процессах, имеет ли судимость, замешано в громких коррупционных скандалах и т. д.

«Украинские коррумпированные чиновники легко отмывают грязные деньги через международную банковскую систему. Судьи, прокуроры, чиновники, которые ведут несоразмерный с имущественными декларациями образ жизни, без проблем лично или через подконтрольные оффшорные компании и трасты открывают счета в иностранных банках, кладут на свои счета деньги, полученные от коррупции», — цитирует пресс-служба финансового аналитика Центра противодействия коррупции Андрея Шурана.

По материалам: "Капитал"

<

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *